Gaură în bugetul de stat în valoare de 1.500.000 lei, descoperită în urma perchezițiilor de astăzi

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa împreună cu lucrători de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, la data de 18 iunie 2014, au efectuat, cu autorizarea prealabilă a instanţei, un număr de 15 percheziţii domiciliare la mai multe locaţii din  judeţele Ialomiţa, Constanţa, Prahova şi Bucureşti, fiind emise mandate de aducere pentru 7 persoane în vederea audierii. În cauză, se efectuează cercetări faţă de suspecţii S.C. VLAMS HOLDING S.R.L, Neacşu Vladimir, Radu Traian Iulian şi Grosu Florin sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat suspiciunea rezonabilă că suspecţii Neacşu Vladimir, Radu Traian Iulian şi Grosu Florin, în calitate de administratori de fapt ai S.C. VLAMS HOLDING S.R.L. Slobozia, respectiv ai altor societăţi comerciale implicate în circuitul evazionist, în perioada ianuarie – iunie 2014, au efectuat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii de la societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile şi vândut către societăţi comerciale din România, iar pentru compensarea TVA au creat un circuit fictiv, prin intermediul mai multor firme de tip fantomă, prin care au simulat livrarea materialelor de construcţii în Bulgaria, producând un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de aproximativ 1.500.000 lei. Pentru a disimula provenienţa ilicită, sumele de bani obţinute din evaziune fiscală, au fost transferate de către suspecţi în mod repetat prin mai multe conturi bancare aparţinând acestora şi altor societăţi comerciale controlate de aceştia, în final fiind retrase de suspecţi direct de la bancă sau prin ATM. În urma percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate mai multe autoturisme de lux, sume de bani, bunuri de valoare şi documente folosite de suspecţi la săvârşirea infracţiunii. În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.